Otros Servicios 

Legales

  • Análisis de activos y circunstancias familiares.
  • Planificación de estructura patrimonial.
  • Redacción de fideicomisos
  • Testamentos.
  • Fundación de interés privado.
  • Reglamento.
  • Modificación de reglamento.
  • Poderes notariales.
  • Formulación de directrices de atención médica.
  • Poder notarial para el manejo de sus finanzas.
  • Compra y venta de negocios.
  • Compra y venta de activos.
  • Compra y venta de acciones.
  • Acuerdos comerciales entre empresas.
  • Acuerdo de accionistas.
  • Venta de acciones.
  • Representación ante reuniones de accionistas.
  • Asesoría Legal.
  • Evaluación de políticas de procedimientos y manuales.
  • Evaluación de cumplimiento normativo legal.
  • Evaluación de manual de gobierno corporativo.
  • Redacción y preparación de manuales.
  • Asistencia en el proceso de investigación legal, financiera, de antecedentes, ante el registro público de Panamá, juzgados, notarías y otras entidades públicas.

(Bancos, Fiduciarias, Financieras, Factoring, Leasing, entre otras)

  • Asesoría en relación a sujetos obligados financieros (empresas reguladas por la Superintendencia de Bancos de Panamá)
  • Consultoría y evaluación de sujetos obligados financieros.

(Abogados, Contadores, Empresas inmobiliarias, constructoras, proveedores de domicilios físicos y comerciales).

  • Asesoría Legal para el cumplimiento normativo a las empresas que forman parte de la categoría de Sujetos Obligados No Financieros. (personas o empresas reguladas por la Superintendencia de Sujetos No Financieros).
  • Consultoría y evaluación de Sujetos Obligados No Financieros.

Cumplimiento Anti Money Laundering (Prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y armas de destrucción masiva).

  • Evaluación de políticas de procedimientos y manuales.
  • Evaluación de cumplimiento normativo legal.
  • Redacción y preparación de manuales.
  • Asesoría legal.

Trámites ante el Ministerio de Salud de la República de Panamá (MINSA).

  1. Creación, modificación y renovación de los registros sanitarios de productos, cosméticos, limpieza, plaguicidas, veterinarios, materia prima, insumos médicos, suplementos y medicamentos.
    Agencia Panameña de Alimentos (APA) antigua AUPSA.
  2. Creación, modificación y renovación de los registros sanitarios de alimentos.
  • Análisis de activos y circunstancias familiares.
  • Planificación de estructura patrimonial.
  • Redacción de fideicomisos.
  • Testamentos.
  • Fundación de interés privado.
  • Reglamento.
  • Modificación de reglamento.
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  • Formulación de directrices de atención médica.
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  • Compra y venta de negocios.
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    Venta de acciones.
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  • Evaluación de cumplimiento normativo legal.
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(Bancos, Fiduciarias, Financieras, Factoring, Leasing, entre otras)

  • Asesoría en relación a sujetos obligados financieros (empresas reguladas por la Superintendencia de Bancos de Panamá)
  • Consultoría y evaluación de sujetos obligados financieros.

(Abogados, Contadores, Empresas inmobiliarias, constructoras, proveedores de domicilios físicos y comerciales).

  • Asesoría Legal para el cumplimiento normativo a las empresas que forman parte de la categoría de Sujetos Obligados No Financieros. (personas o empresas reguladas por la Superintendencia de Sujetos No Financieros).
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Cumplimiento Anti Money Laundering (Prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y armas de destrucción masiva).

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  1. Creación, modificación y renovación de los registros sanitarios de productos, cosméticos, limpieza, plaguicidas, veterinarios, materia prima, insumos médicos, suplementos y medicamentos.
    Agencia Panameña de Alimentos (APA) antigua AUPSA.
  2. Creación, modificación y renovación de los registros sanitarios de alimentos.

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