Otros Servicios
Legales
- Análisis de activos y circunstancias familiares.
- Planificación de estructura patrimonial.
- Redacción de fideicomisos
- Testamentos.
- Fundación de interés privado.
- Reglamento.
- Modificación de reglamento.
- Poderes notariales.
- Formulación de directrices de atención médica.
- Poder notarial para el manejo de sus finanzas.
- Compra y venta de negocios.
- Compra y venta de activos.
- Compra y venta de acciones.
- Acuerdos comerciales entre empresas.
- Acuerdo de accionistas.
- Venta de acciones.
- Representación ante reuniones de accionistas.
- Asesoría Legal.
- Evaluación de políticas de procedimientos y manuales.
- Evaluación de cumplimiento normativo legal.
- Evaluación de manual de gobierno corporativo.
- Redacción y preparación de manuales.
- Asistencia en el proceso de investigación legal, financiera, de antecedentes, ante el registro público de Panamá, juzgados, notarías y otras entidades públicas.
(Bancos, Fiduciarias, Financieras, Factoring, Leasing, entre otras)
- Asesoría en relación a sujetos obligados financieros (empresas reguladas por la Superintendencia de Bancos de Panamá)
- Consultoría y evaluación de sujetos obligados financieros.
(Abogados, Contadores, Empresas inmobiliarias, constructoras, proveedores de domicilios físicos y comerciales).
- Asesoría Legal para el cumplimiento normativo a las empresas que forman parte de la categoría de Sujetos Obligados No Financieros. (personas o empresas reguladas por la Superintendencia de Sujetos No Financieros).
- Consultoría y evaluación de Sujetos Obligados No Financieros.
Cumplimiento Anti Money Laundering (Prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y armas de destrucción masiva).
- Evaluación de políticas de procedimientos y manuales.
- Evaluación de cumplimiento normativo legal.
- Redacción y preparación de manuales.
- Asesoría legal.
Trámites ante el Ministerio de Salud de la República de Panamá (MINSA).
- Creación, modificación y renovación de los registros sanitarios de productos, cosméticos, limpieza, plaguicidas, veterinarios, materia prima, insumos médicos, suplementos y medicamentos.
Agencia Panameña de Alimentos (APA) antigua AUPSA. - Creación, modificación y renovación de los registros sanitarios de alimentos.
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- Fundación de interés privado.
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Venta de acciones. - Representación ante reuniones de accionistas.
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- Asistencia en el proceso de investigación legal, financiera, de antecedentes, ante el registro público de Panamá, juzgados, notarías y otras entidades públicas.
(Bancos, Fiduciarias, Financieras, Factoring, Leasing, entre otras)
- Asesoría en relación a sujetos obligados financieros (empresas reguladas por la Superintendencia de Bancos de Panamá)
- Consultoría y evaluación de sujetos obligados financieros.
(Abogados, Contadores, Empresas inmobiliarias, constructoras, proveedores de domicilios físicos y comerciales).
- Asesoría Legal para el cumplimiento normativo a las empresas que forman parte de la categoría de Sujetos Obligados No Financieros. (personas o empresas reguladas por la Superintendencia de Sujetos No Financieros).
- Consultoría y evaluación de Sujetos Obligados No Financieros.
Cumplimiento Anti Money Laundering (Prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y armas de destrucción masiva).
- Evaluación de políticas de procedimientos y manuales.
- Evaluación de cumplimiento normativo legal.
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Trámites ante el Ministerio de Salud de la República de Panamá (MINSA).
- Creación, modificación y renovación de los registros sanitarios de productos, cosméticos, limpieza, plaguicidas, veterinarios, materia prima, insumos médicos, suplementos y medicamentos.
Agencia Panameña de Alimentos (APA) antigua AUPSA. - Creación, modificación y renovación de los registros sanitarios de alimentos.
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